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湖南涟源警方摧毁特大网络诈骗集团 涉案金额5000余万元

2017-10-25 16:31:30 来源: 新华网

  新华网长沙10月25日电 近日,湖南省涟源市公安局经长期经营、缜密侦查,成功摧毁了一个以刘某鑫(男,25岁)为首的22人网络诈骗集团,破获了受害人遍布湖南、湖北、山东、四川、贵州、广东、江西、云南、甘肃、黑龙江等19个省的系列案件168起,涉案金额5000余万元,犯罪团伙获利700余万元,缴获作案车辆8台,电脑等25台、手机42台、银行卡50张。

  案情重大 刻不容缓

  2017年5月9日,一名涟源籍女子李某某来到涟源市公安局荷塘派出所的值班室,向值班民警哭诉称:她在网上被人设局骗取了50余万元……50余万,这对于一个农村家庭来说,是一生的积蓄,一家的命根子,遭此灾难,甚至会造成这个家庭家破人亡的悲剧。

  案情重大,刻不容缓。荷塘派出所接警后,立即处警,开展前期侦查,在极短的时间内查明了犯罪团伙的作案特点和方式,敏锐捕捉到了这起警情之后隐藏了一个巨大的诈骗犯罪集团。经层报到涟源市公安局党委,党委高度重视,在第一时间成立了专案组,集中力量全面开展各项侦查工作。专案组成员奔赴全国各地调查取证,固定证据。经过近四个月艰苦卓绝的侦查工作,专案组全面掌握了该诈骗团伙的组织结构、团伙脉落、网站后台、移动支付平台、作案手段、分赃方式等全部情况。

  缜密侦查 抽丝剥茧

  经侦查,查明了该诈骗集团的作案性质是以网络赌博为由实施诈骗为实。总公司以刘某鑫为首,下设张某公司、颜某程公司、肖某公司等5家分公司。该集团团伙成员固定,分工明确。总公司负责后台管理、资金控制、财务管理,聘请了技术人员,客服人员,培训业务人员,对分公司进行统一管理。分公司负责利用微信、QQ群等网络手段吸揽网上赌博业务。

  作案方式:分公司业务员利用彩虹网、优彩网、必赢网、福彩网等6家赌博网站,采用“重庆时时彩”、“江苏新快三”、“广东11选5”等7种赌博方式进行吸赌。作案过程:犯罪嫌疑人通过微信、QQ群联系受害人,诱惑受害人下注参赌,刚开始受害人下小注的时候让其赢利,当受害人下大注的时候,就通过后台操作,让其输钱,如果受害人不想赌博了,犯罪嫌疑人就会通过控制其银行卡信息为借口相威胁,逼迫其再下注,或者通过安抚手段、网络虚拟借钱的方式,诱惑其再下注,并且让其获利远远超过所借之款,此时,如果受害人想提现获利资金时,犯罪嫌疑人就会提出必须先还掉所借的资金,这时,受害人为了提现,就会取出自己的真金白银转款给犯罪嫌疑人,可是犯罪嫌疑人获取受害人的真金白银后,继续采用威胁利诱、安抚等多种形式诱惑其继续下注,不让其提现,不让诈骗犯罪事实穿水,掩盖诈骗的黑洞。如此往复循环。

  果断收网 摧毁集团

  随着侦查工作的深入,抓捕时机成熟,专案组决定果断收网。2017年9月5日,抓捕组兵分几路,分赴广东、四川、湖北、江西等各个战场,一举抓获集团首犯刘某鑫等12人,随后乘胜追击,相继抓获其他团伙犯罪嫌疑人10人。至2017年10月20日,该集团犯罪嫌疑人被逮捕20人,取保候审2人。至此,一个跨省作案的特大诈骗集团被彻底摧毁,等待他们的将是法律的严惩。(周雄哲)

[责任编辑:邵一婵]
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